美国指控30多人涉嫌帮助朝鲜非法转移25亿美元
图片来源：Crystal Tai (Originally published Nov. 27, 2018)
美国政府公布了一份全面的起诉书，指控30多人自2013年以来帮助朝鲜非法转移25亿美元资金，因为美国的制裁切断了朝鲜与全球金融体系的联系。
检方在今年2月提交并于5月28日公布的一份50页的起诉书中说，朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）的主要负责人和代理人在泰国、奥地利、俄罗斯、中国和其他地方开设并运营该行的秘密分支机构。起诉书说，此前美国财政部制裁了该银行，以限制朝鲜的弹道导弹和大规模杀伤性武器项目。
该案是美国针对朝鲜公民的少数案件之一，而且似乎是第一起针对朝鲜政府高级官员的案件，涉案人员包括朝鲜外贸银行的董事长。目前没有一名被告被美国拘留。
平壤说，解除美国和国际制裁对朝核问题的任何谈判都至关重要。美国和国际制裁削弱了朝鲜与全球金融体系的联系。美国反驳说，它不会考虑任何不包括朝鲜全面无核化承诺的协议。朝鲜拒绝接受这一立场。
朝鲜驻联合国代表团没有立即回复记者的置评请求。
起诉书说，这些代理人和政府官员在秘密分支机构开设和经营幌子公司，并与其他人合作，以朝鲜当事人的名义采购商品，为被禁止的美元付款提供便利。起诉书说，这些行动始于2013年，在美国财政部为限制朝鲜的弹道导弹和大规模杀伤性武器计划而制裁该银行之后，一直持续到2020年1月。
起诉书称，这些被告导致银行“通过250多家幌子公司处理了至少25亿美元的非法支付”。其中大多数被告是朝鲜人，还有一些中国公民。
朝鲜问题资深分析人士斯坦顿(Josh Stanton)说，此案对朝鲜来说可能是一个重大挫折。斯坦顿曾帮助起草了新的制裁法律，检方正利用这些法律来打击平壤的非法活动。
“影响将取决于是否会引渡相关人，最重要的是，他们能冻结多少资金，”斯坦顿说。
这些指控意味着，这些朝鲜官员将难以在与美国签订了引渡条约的多个国家继续活动。据分析人士说，他们中的许多人都是通过平壤的外交哨所工作的。
此案还强调了中国的银行业在朝鲜金融业务中的中心地位，据称许多交易都是通过朝鲜的账户进行的。虽然美国当局公开称赞北京为阻止朝鲜在其境内活动所采取的措施，但一些美国现任和前任政客说，华盛顿需要对中国机构采取更积极的行动，以有效地挫败平壤的努力。
在其他案件中，几家中国的银行被指为朝鲜非法交易的渠道，它们可能会面临美国的巨额罚款，甚至面临着被切断美元交易的制裁措施。
美国当局在起诉书中说，他们在2015年10月至今年1月期间在美国查扣了6,300万美元的资金。
检察官确实有权没收在美国往来账户中持有的资金，并迫使这些国际银行确定是否在海外账户中持有相关资金，但这需要得到美国国务卿的批准。美国国务院将置评请求提交给了司法部。
美国驻华盛顿代理检察官迈克尔舍温(Michael Sherwin)表示，此案表明美国“致力于限制朝鲜进入美国金融体系的能力，并限制其利用非法行动所得来加强其非法大规模杀伤性武器计划的能力”。
今年早些时候，联合国专家小组的一份报告确定了几名被告的身份，其中一人在报告中被描述为作为朝鲜驻俄罗斯大使馆的派驻人员进入俄罗斯。在那份报告中，俄罗斯和中国都对确认身份的朝鲜公民是否留在本国提出了异议。
报道称，中国表示已“关闭了朝鲜金融机构在中国的所有代表处，所有在中国的相关代表都已离开中国”。
这起案件发生之际，正值朝鲜在冠状病毒大流行期间关闭了与中国的边境之后，朝鲜经济似乎面临压力。中国是朝鲜的主要援助国和贸易伙伴。
朝鲜近日公布了一张未标明日期的金正恩照片。图片来源：KCNA/KNS/ASSOCIATED PRESS
今年年初，金正恩发表了一场政策演讲，呼吁朝鲜适应制裁之下的生活。
尽管如此，美国官员和其他朝鲜专家说，平壤已经掌握了几十年来逃避制裁的手段，这些手段使朝鲜得以维持生命和维持政权。
联合国、美国和一些行业官员说，朝鲜情报机构在为其非法所得提供资金和洗钱方面已减少了对传统银行业的依赖，更多地通过网络技术来增加收入，并在全球范围内转移资金。
起诉书说，一些涉嫌洗钱的资金被用来代表朝鲜政府向美国公司付款。
Aruna Viswanatha
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